1. 利用“跑分平台”为赌博网站办理资金结算案

2020年6月，警方破获一起跨境赌博大案，这是一起典型的通过“跑分平台”为跨境赌博提供资金结算的案件，涉案资金流水超300亿元。

该案件中，涉赌资金的转移方式为：注册成为“跑分平台”会员需要上传本人的账户或支付二维码，并向“跑分平台”充值押金；赌客登录境外赌博平台充值赌资时，境外赌博平台将充值信息发布至“跑分平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单；会员抢单成功后，赌博平台前端便会显示该会员的账号或支付二维码，赌客通过二维码直接将赌资转给“跑分平台”的注册会员；“跑分平台”使用大量收购或租用、借用的银行账户、支付账户层层分散转移赌资，躲避资金交易监管。

该案中警方共抓获犯罪嫌疑人90名，冻结银行账户、支付账户2400个，冻结金额5.94亿元，关停“跑分平台”1个、铲除渠道商17个。

2.利用数字货币为赌博网站办理资金结算案

2020年10月，警方成功破获一起利用数字货币泰达币（USDT）进行资金结算的新型跨境网络赌博案件。此案中“跑分平台”使用了数字货币USTD进行跑分操作，USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元。

犯罪团伙非法搭建“跑分平台”，在平台注册的跑分人员须以人民币购入USDT币作为保证金，并提供购入USDT币的充值码给“跑分平台”；“跑分平台”将各种充值额度的USDT充值码整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外赌博网站，赌客充值赌资则需要扫描USDT充值码进行充值；当有“跑分”人员接单后，平台会直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额泰达币保证金，并将相应的泰达币充值码提供给赌客，赌客充值与泰达币等额的人民币至“跑分”人员的账户。

该案中警方共抓获犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

3.利用空壳公司为赌博网站收款案

2019年12月，公安部挂牌督办的一起开设赌场案告破。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人，专门从事帮助网络赌博资金结算犯罪活动，其实质是依托空壳公司申请支付机构通道，替网络赌博平台收取赌博资金，从中赚取手续费。

该团伙以“江西某公司”“江西某传媒公司”为名，通过计算机网络收受、运转赌资，并从中抽取2%—2.8%的费用。该团伙不断发展下线，先后成立多个小组，指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付账户、银行账户，专门用于赌博资金的收款，并转账到指定的银行账户或转入指定支付账户中。

该案涉及全国多个省份乃至跨境，警方共抓获犯罪嫌疑人19人，涉案金额20亿元。

（图文来源于贵州省公安厅发布）